Дядя Сэм придет за вами“, и, возможно, разоблачители тоже

Вы владелец бизнеса? Вы покупаете товары для своего бизнеса онлайн? Затем, как и сотни миллионов других людей, вы столкнулись с рекламой Temu, гиганта электронной коммерции с корнями в Китае, предлагающего товары по невероятным ценам. Вам нужны товары для красоты и здоровья для перепродажи? Ищете простые футболки, на которые можно нанести трафаретную печать с новейшими дизайнами? Temu, Shein и другие интернет-магазины, предлагающие ультрадешевые товары, – вот решение. Ари Ямпольский (партнер), Whistleblower Partners LLP

Основная причина, по которой эти торговые платформы процветают, – это лазейка в таможенном законодательстве США, называемая минимальным освобождением.

У этого правила есть две особенности. Самое главное, оно позволяет беспошлинно ввозить в США товары розничной стоимостью 800 долларов или менее за партию. Для Temu это означает обход высоких тарифов США, которые в противном случае были бы введены на ее китайские товары. Это правило также позволяет поставкам de minimis поступать в США с меньшим количеством информации, чем при других видах импорта. Это может затруднить правительству выявление и блокирование незаконных или небезопасных поставок” или, с другой стороны, облегчить импортерам, чьи товары не соответствуют, скажем, законам США о здоровье и безопасности или защите прав потребителей, ввоз товаров. За последнее десятилетие число импортеров, полагающихся на правило минимизации, резко возросло.

Десять лет назад в Соединенные Штаты ежегодно поступало 140 миллионов посылок в соответствии с правилом минимизации. Сегодня в год поступает более миллиарда посылок. А посылок из Китая больше, чем из всех остальных стран, вместе взятых. Правительство США предлагает новые правила, исключающие минимальное лечение Однако несколько недель назад администрация Байдена предприняла шаги, чтобы остановить эту волну. Она предложила новые правила, отменяющие режим de minimis для любого товара, на который распространяется большинство тарифов США на китайские товары. Также было предложено увеличить сбор информации, чтобы правительство могло лучше следить за поставками de minimis.

Как адвокат, работающий с заявителями, я знаю, что правило de minimis уже давно является предметом злоупотреблений. Используя Закон о ложных заявлениях, главное оружие правительства в борьбе с мошенничеством в отношении налогоплательщиков, информаторы разоблачили множество схем импортеров, пытающихся воспользоваться этим освобождением.

Например, мои коллеги представляли интересы бывшего сотрудника британского ритейлера элитного трикотажа Pure Collection, который сообщил правительству, что компания регулярно разбивает заказы, поступающие в США, на отдельные партии, чтобы стоимость доставки была ниже минимального порога. В 2018 году Pure заплатила почти миллион долларов, чтобы урегулировать эти обвинения.

Год спустя другой британский ритейлер женской одежды Selective Marketplace заплатил более 600 000 долларов, чтобы урегулировать обвинения в аналогичных нарушениях. Эти примеры не являются исчерпывающими в отношении сценариев, в которых импортеры злоупотребляют минимальным освобождением или иным образом используют мошеннические методы, чтобы избежать тарифов.

Наиболее распространенные виды мошенничества на таможне связаны с занижением стоимости импортируемых товаров, искажением информации об их стране происхождения или их неправильной классификацией путем ложного описания товаров с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин. Федеральное правительство полагается на осведомителей, которые разоблачают мошенничество на таможне.

Информаторы, которые делают это, подавая иск в соответствии с Законом о ложных заявлениях, могут получить вознаграждение в размере от 15 до 30 процентов от суммы, собираемой правительством. Осведомители, добившиеся успеха в борьбе с таможенным мошенничеством, получили миллионы долларов за свои усилия.

Предлагаемые изменения в исключении de minimis в корне нарушат бизнес-модель Temu и других онлайн-гигантов, которые полагаются на это правило. Эти предприятия столкнутся с огромным давлением, вынуждающим их искать новые способы ведения конкурентной борьбы.

И, возможно, будет трудно устоять перед соблазном незаконного обхода пошлин. Но собственные правоприменительные усилия правительства, подкрепленные разоблачителями Закона о ложных заявлениях, серьезно повышают риск быть пойманными. Учитывая, что осведомителей так много, возможно, скоро все прояснится. Whistleblower Partners LLP – это специализированная юридическая фирма, которая помогает людям сообщать о корпоративном мошенничестве и неправомерных действиях государственным структурам, которые вознаграждают их за эту информацию.

Мы представляем интересы клиентов по всему миру в рамках таких программ США, как федеральный закон о ложных заявлениях и Закон штата о защите прав потребителей, а также программы поощрения информаторов, проводимые SEC, Министерством юстиции, CFTC, Налоговой службой, FinCEN и Министерством транспорта. Юристы Whistleblower Partners LLP осведомлены о схемах, которые используют розничные продавцы одежды, чтобы избежать уплаты пошлин на товары, импортируемые в США, включая двойное выставление счетов, перегрузку с целью искажения страны происхождения, неправильную классификацию импортируемых товаров в соответствии с HTS и разделение поставок, чтобы не превышать порог в долларах, который приводит к введению пошлин.

Наши адвокаты успешно представляли интересы двух осведомителей в индустрии моды, которые совместно помогли Министерству юстиции взыскать более 8 миллионов долларов с розничных продавцов женской одежды Pure Collection и Alexis LLC в связи с обвинениями в неправомерном уклонении от уплаты таможенных пошлин, причитающихся правительству США.